شركة يابانية ترفع دعوى قضائية ضد منصة تداول العملات المشفرة بينانس

أعلنت شركة Fisco اليابانية لتداول العملات المشفرة رفع دعوى قضائية ضد المنصة الأشهر "بينانس" لدي محكمة مقاطعة كاليفورنيا الشمالية في 14 سبتمبر. وذلك بسبب تسهيل غسل الأموال المسروقة.
منصة بينانس لتداول العملات الرقمية المشفرة

أعلنت شركة Fisco اليابانية لتداول العملات المشفرة رفع دعوى قضائية ضد المنصة الأشهر “بينانس” لدي محكمة مقاطعة كاليفورنيا الشمالية في 14 سبتمبر. وذلك بسبب تسهيل غسل الأموال المسروقة.

ملف القضية

وفقا لعريضة الشكوى المقدمة من شركة Fisco للمحكمة، فإنها تدعى أن اللصوص (الهاكرز) قد اخترقوا منصة التداول الخاصة بهم. ثم أرسلوا مبلغ 1,451 من عملة البيتكوين إلى عنوان إلكتروني تابع لمنصة بينانس.

ولهذا السبب، قامت شركة التداول Fisco برفع هذة القضية بعد أن فقدت ما يقرب من 6000 من عملة بيتكوين في اختراق 2018. وكان المبلغ المسروق بقيمة 9.4 مليون دولار في ذلك الوقت.

وترى شركة Fisco أن بروتوكولات منصة بينانس المتراخية في معرفة العميل (KYC) ومكافحة غسيل الأموال (AML) “لا ترقى إلى مستوى معايير الصناعة”.

المساعدة والتحريض

وقد استغل الهاكرز سياسة منصة بينانس التي سمحت للمستخدمين الجدد بفتح حسابات وإجراء معاملات على النظام الأساسي بمبالغ أقل من 2 من عملة البيتكوين. دون الحاجة إلى تقديم أي معلومات تعريف شخصية، كما جاء بموقع Coindesk.

ووضح المدعي في شكواه: “أن الهاكرز قد وزعوا عملة البيتكوين المسروقة إلى سبعة آلاف من المعاملات والحسابات المنفصلة. وعبرت قيمة كل هذه التعاملات عن نسبة أقل من 2 من عملة البيتكوين. بهذه الطريقة، قام الهاكرز بتحويل البيتكوين المسروق إلى عملات رقمية أخرى ونقل القيمة من منصة بينانس.”

المعرفة المسبقة

في غضون ذلك، زعمت المحكمة الأمريكية أن منصة بينانس قد تلقت إخطارا. ولديها “معرفة فعلية” بالأموال التي تم غسلها من خلال منصتها.

وكان من الممكن أن تقوم بورصة تداول العملات المشفرة، والتي يقع مقرها في مالطا، بتجميد الحسابات وإيقاف المعاملات المتعلقة بالأموال المسروقة، وفقا لـ Finance Magnates.

“قد كان بإمكان منصة بينانس أن توقف المعاملات والتحويلات قبل أن تغادر بعض أو كل العملات المشفرة المسروقة. لكنها لم تفعل ذلك. ونعتبر فشل منصة بينانس في مراقبة التحويلات ومقاطعة عملية غسيل الأموال إما عن قصد أو إهمال علي الرغم من قدرتها على إنقاذ الأمر.”

شركة Fisco لتداول العملات المشفرة معلقة على القضية.

من ناحية أخرى، تطالب شركة Fisco منصة بينانس بدفع تعويضات عن خسائرها بسبب عمليات غسل الأموال. بالإضافة إلى تعويضات عقابية أخرى.

0 0 vote
Article Rating
مشاركة هذه الصفحة
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
Sally ElShorbagy 26 Articles
صحفية ومترجمة حرة متخصصة في كتابة، وتحرير، وترجمة كافة التقارير الصحفية والمؤتمرات في الشؤون السياسية والأقتصادية.