محكمة أمريكية تتهم جنوب أفريقي باختلاس 28 مليون دولار عبر “بيتكوين” و”فوركس”

وجهت محكمة أمريكية اتهامات لمواطن جنوب أفريقي، باختلاس 28 مليون دولار مما يقرب من ألف مستثمر، عن طريق الاحتيال عبر بيتكوين وفوركس.
محكمة أمريكية

وجهت محكمة أمريكية اتهامات لمواطن جنوب أفريقي، باختلاس 28 مليون دولار مما يقرب من ألف مستثمر، عن طريق الاحتيال عبر بيتكوين وفوركس.

وقال موقع “بيتكوين.كوم” إن دينيس جالي، المقيم السابق في ولاية ميريلاند الأمريكية، استهدف من خلال عملية النصب مهاجرين أفارقة. ووعدهم بالحصول على عائدات من الاستثمار في بيتكوين وسوق العملات الأجنبية، المعروفة باسم “فوركس”.

اتهامات رسمية

أشارت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية ولجنة الأوراق المالية والبورصات، في بيان رسمي، إلى أنه تم توجيه الاتهامات إلى دينيس جالي واثنين آخرين من المتواطئين في عملية النصب باسم بيتكوين وفوركس.

وأكد البيان أن المتهمين الآخرين “أرلي راي جونسون و”جون فريمبونغ”، كلاهما من ميريلاند، اختلسا الأموال عن طريق الاحتيال على المستثمرين. الذين ساهموا بمبلغ 28 مليون دولار في 3 شركات، وذلك في الفترة من عامي 2017 إلى 2020.

وبحسب التقرير، فإن دينيس جالي نشر فيديو على الإنترنت، استعرض خلاله مهارته في منح أكبر قدر ممكن من العائدات للمستثمرين في مشروعاته المتعلقة بعملتي بيتكوين وفوركس. وقال إنه نجح في تحقيق مكاسب نسبتها 400% خلال 6 أسابيع فقط. وأن زوجته لم تضطر إلى العمل ولو ليوم واحد في ظل المكاسب التي يجنيها.

وأشار إلى أن المستثمرين تعرضوا للنصب من خلال دفعهم لتوقيع “عقود آمنة” وعدت بعائدات مضمونة تصل إلى 30٪ شهريا. في الوقت الذي قام فيه المتهمون بإبلاغ المستثمرين أنهم سيتمكنوا من استعادة أموالهم بالكامل في نهاية فترة الاستثمار.

خطة الاحتيال

ورغم وعوده للمستثمرين معه، فإن دينيس جالي لم يقم بأي استثمارات حقيقية في بيتكوين أو فوركس، حيث أوهم المودعين بنجاحه في تحقيق أرباح بقيمة 18 مليون دولار، في حين قام المتعاونون معه في عملية النصب بشراء سيارات فاخرة

وأنماط أخرى من مظاهر الحياة الباهظة، مقابل 8 ملايين دولار، للمساعدة في عميلة الخداع.

وهرب دينيس جالي من الولايات المتحدة في مايو 2019 بعد إدانته من جانب المدعي العام الأمريكي. بعد ذلك تم القبض عليه في جنوب أفريقيا، على خلفية اتهامات فيدرالية بالتآمر، والاحتيال الإلكتروني، والاحتيال في الأوراق المالية، وغسل الأموال.


0 0 vote
Article Rating
مشاركة هذه الصفحة
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
Mohamed Tharwat 62 Articles
صحفي مقيم في القاهرة ومتخصص في الشئون الاقتصادية والأسواق المالية